{"id":158146,"date":"2019-02-07T10:46:39","date_gmt":"2019-02-07T13:46:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/?p=158146"},"modified":"2019-02-07T13:23:57","modified_gmt":"2019-02-07T16:23:57","slug":"detuvieron-a-martin-baez-por-movilizar-5-millones-de-dolares-a-pesar-de-estar-inhibido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/2019\/02\/07\/detuvieron-a-martin-baez-por-movilizar-5-millones-de-dolares-a-pesar-de-estar-inhibido\/","title":{"rendered":"Detuvieron a Mart\u00edn B\u00e1ez por movilizar 5 millones de d\u00f3lares a pesar de estar inhibido"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-158148\" src=\"http:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/martin-baez.jpeg\" alt=\"\" width=\"844\" height=\"475\" srcset=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/martin-baez.jpeg 844w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/martin-baez-300x169.jpeg 300w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/martin-baez-768x432.jpeg 768w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/martin-baez-585x329.jpeg 585w\" sizes=\"(max-width: 844px) 100vw, 844px\" \/><\/p>\n<p>El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4)\u00a0 orden\u00f3 este jueves la detenci\u00f3n de Mart\u00edn B\u00e1ez, el mayor de los hijos varones de L\u00e1zaro B\u00e1ez, por haber movido m\u00e1s de 5 millones de d\u00f3lares pese a estar inhibido.<\/p>\n<p>La prisi\u00f3n preventiva le fue dictada por violar medidas cautelares impuestas en el marco de este expediente en el que junto a sus tres hermanos y a su padre, se encuentra procesado por lavado de dinero.<\/p>\n<p>Mart\u00edn B\u00e1ez lleg\u00f3 este jueves a Buenos Aires y se present\u00f3 en Comodoro Py minutos antes de las 8, luego de la intimaci\u00f3n que le hab\u00eda enviado el Tribunal tras su ausencia en el reinicio del juicio.<br \/>\n<script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<!-- Publi m\u00f3vil interior nota --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: inline-block; width: 320px; height: 100px;\" data-ad-client=\"ca-pub-7250018434179914\" data-ad-slot=\"1040343543\"><\/ins><br \/>\n<script>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<p>El fiscal ante el Tribunal, Abel C\u00f3rdoba, hab\u00eda requerido la detenci\u00f3n del hijo de L\u00e1zaro B\u00e1ez,\u00a0 al detectar movimientos de dinero por 5 millones de d\u00f3lares en el marco de medidas cautelares impuestas para Mart\u00edn B\u00e1ez.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n que lo complica est\u00e1 vinculada a una serie de cuentas radicadas en el exterior. El hijo del empresario K cuenta con un embargo de 600 millones de d\u00f3lares y, pese a la medida, oper\u00f3 \u00abcon la articulaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n remota de complejas y millonarias maniobras\u00bb, plante\u00f3 el fiscal C\u00f3rdoba.<\/p>\n<p>La maniobra se conoci\u00f3 a ra\u00edz de un informe de la UIF que conduce Mariano Federici, en el que detect\u00f3 que hab\u00eda 3.050.918 de euros en la cuenta 590201 del Banco CBH LTD de Bahamas, fondos que ya fueron bloqueados.<\/p>\n<p>La cuenta bancaria corresponder\u00eda a la firma Eastern Shoreline Limi cuyos beneficiarios finales eran los cuatro hijos de B\u00e1ez: Mart\u00edn, Luciana, Leandro y Melina B\u00e1ez. Esos fondos proven\u00edan de la firma Kinski SA.<\/p>\n<p>El 25 de febrero de 2015, Mart\u00edn B\u00e1ez suscribi\u00f3 en representaci\u00f3n de la empresa Kinski la apertura de la cuenta 579484 en el Banco CBH LDT de Bahamas. A los pocos meses, esa cuenta recibi\u00f3 del Banco Safra Sarasin la suma de 10.399.975 de d\u00f3lares de la cuenta 608663, cuya titularidad era de la Foundation Kinsky, cuyos beneficiarios eran los cuatro hijos de B\u00e1ez.<\/p>\n<p>Luego, a fines de 2015 y por gestiones de Ahmad Strachan y y \u00darsula Rolle, se abri\u00f3 en el Banco CBH LTD de Bahamas la cuenta 590201 a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited, creada en el mismo pa\u00eds.<\/p>\n<p>El informe de inteligencia financiera indica que el beneficiario de dicha cuenta es Artincom International Trading Corp, sociedad creada en la Rep\u00fablica de Islas Marshall. Es en esta \u00faltima cuenta donde se enviaron m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares que previamente estaban depositados en la cuenta de Kinski S.A.<\/p>\n<p>En ese mismo banco se cre\u00f3 una subcuenta (N\u00ba 590207) y all\u00ed, seg\u00fan mencion\u00f3 el fiscal C\u00f3rdoba, se registraron movimientos en d\u00f3lares hasta el 2 de agosto pasado y de euros hasta julio.<\/p>\n<p>En este contexto, la UIF se\u00f1al\u00f3 que el a\u00f1o pasado se movieron un total de 3.991.037 de euros. Por eso, la fiscal\u00eda consider\u00f3 que en el transcurso se fugaron unos 5,5 millones de d\u00f3lares de los m\u00e1s de 10 iniciales.<\/p>\n<p>El empresario K y sus hijos est\u00e1n acusados de maniobras de lavado de activos por U$S 60 millones y por ello el juez que llev\u00f3 la causa, Sebasti\u00e1n Casanello les impuso a cada uno un embargo de U$S 600 millones. Con esta medida y las inhibiciones de bienes, Mart\u00edn B\u00e1ez no pod\u00eda mover dinero como inform\u00f3 que s\u00ed lo hizo la UIF.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4)\u00a0 orden\u00f3 este jueves la detenci\u00f3n de Mart\u00edn B\u00e1ez, el mayor de los hijos varones de L\u00e1zaro B\u00e1ez, por haber movido m\u00e1s de 5&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":158148,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-158146","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pais"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/martin-baez.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=158146"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158146\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":158150,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158146\/revisions\/158150"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/158148"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=158146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=158146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=158146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}