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El gobierno avanza en un desmantelamiento de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que supo ganarse en los \u00faltimos a\u00f1os el t\u00edtulo de Unidad Antilavado, precisamente por su \u201cpoder de polic\u00eda\u201d para investigar a bancos y peces gordos del lavado internacional.<\/p>\n
(La Pol\u00edtica Online) El primer paso fue el desplazamiento de Jos\u00e9 \u201cPepe\u201d Sbatella, que present\u00f3 su renuncia el 11 de diciembre, un d\u00eda despu\u00e9s de que asumiera Mauricio Macri y el d\u00eda en que casualmente a trav\u00e9s de una cautelar se repon\u00eda al jefe local del HSBC, Gabriel Martino, amigo \u00edntimo de Horacio Rodr\u00edguez Larreta e hist\u00f3rico aportante del PRO.<\/p>\n
El lunes 22 de febrero, el edificio de la UIF amaneci\u00f3 vallado por polic\u00edas con una pr\u00e1ctica que se dio en varias dependencias del Estado. Desde adentro, con listas y fotos en mano, los nuevos funcionarios decid\u00edan qui\u00e9n entraba y qui\u00e9n no. Ser\u00edan 100 despidos dentro del organismo, la mitad de la planta.<\/p>\n
En lugar de Sbatella, Macri puso a Mariano Federici, de 42 a\u00f1os, que se desempe\u00f1aba en el departamento jur\u00eddico del Fondo Monetario Internacional (FMI) como abogado senior, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas de integridad financiera.<\/p>\n
Con la excusa del ajuste, van a desguazar todas las \u00e1reas operativas y dejar\u00e1n a la UIF con una funci\u00f3n meramente administrativa. No van a hacer m\u00e1s fiscalizaciones ni querellas, advierte Sbatella.<\/p>\n
La segunda de Federici es Mar\u00eda Eugenia Talerico, impugnada por Sbatella por \u201cser la apoderada del HSBC. Es incompatible su actual funci\u00f3n con la que ten\u00eda hasta hace pocos d\u00edas. Pero la denuncia cay\u00f3 en saco roto\u201d, manifest\u00f3 Sbatella en di\u00e1logo con LPO.<\/p>\n
En los pr\u00f3ximos d\u00edas, cuando avance la reforma de la UIF el gobierno ubicar\u00e1 a Juan F\u00e9lix Marteau, un abogado de Clar\u00edn \u00edntimo del fiscal federal Ram\u00f3n Plee e integrante de la fundaci\u00f3n RAP, Red de Acci\u00f3n Pol\u00edtica, que dirige Alan Clutterbuck. Tanto el nombramiento de Federici como el de Marteau, fueron anticipados por LPO.<\/p>\n
El HSBC tiene varios frentes abiertos, investigado incluso por lavar presuntamente dinero del cartel de Sinaloa. Hasta le hicieron un documental llamado ‘Evasi\u00f3n fiscal global HSBC’, dirigido por el ex secretario de Cultura Jorge Coscia. El otro banco en el ojo de la tormenta es el desprestigiado Deutsche calificado pro el diario espa\u00f1ol El pa\u00eds como un \u00abbanco f\u00e9tido\u00bb, investigado por posible lavado de mafias rusas y chinas y en medio de un proceso de ajuste fenomenal y ca\u00edda brutal de su cotizaci\u00f3n.<\/p>\n
No casualmente son dos de los bancos que aportaron 5 mil millones de d\u00f3lares del pr\u00e9stamo repo que alivi\u00f3 las arcas del BCRA que controla Federico Sturzenegger. Los bancos Deutsche Bank, BBVA, Citibank y UBS prestaron US$ 500 millones cada uno, a la vez que HSBC, JP Morgan y Santander sumaron US$ 1.000 de millones por cabeza para completar el total.<\/p>\n
La UIF fue creada en mayo de 2000 por la Ley 25.246, que incorpor\u00f3 al C\u00f3digo Penal el delito de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Depende del Ministerio de Justicia que dirige Germ\u00e1n Garavano, aunque es aut\u00e1rquica en su funcionamiento y por eso el mandato de su titular est\u00e1 desacoplado con el del Presidente de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cCon la excusa del ajuste, van a desguazar todas las \u00e1reas operativas y dejar\u00e1n a la UIF con una funci\u00f3n meramente administrativa. No van a hacer m\u00e1s fiscalizaciones ni querellas penales. Esto beneficia a los \u2018sujetos obligados\u2019 m\u00e1s peligrosos\u201d, denunci\u00f3 Sbatella ante LPO.<\/p>\n
\u201cEl argumento es que el tama\u00f1o de la UIF es el doble del promedio de sus similares latinoamericanas. Esto es porque hac\u00eda inspecciones in situ y querellas penales en las causas importantes de narcotr\u00e1fico y trata, o de delitos econ\u00f3micos. Tuvimos que hacerlo porque no estaba operativa la Procelac. En 90 causas, nosotros fuimos auxiliares de la Justicia\u201d, detall\u00f3 el ex funcionario, que enfrenta un procesamiento por divulgar secretos del organismo que presid\u00eda.<\/p>\n
Sin embargo, pese a su militante alineamiento con el kirchnerismo, la tarea de Sbatella en la UIF fue reconocida por parte de la oposici\u00f3n y por los actores internacionales del sector. El propio Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), sac\u00f3 en 2014 al pa\u00eds de la lista gris del lavado de dinero, en la que estaba desde 2010 por no cumplir los est\u00e1ndares requeridos en materia de lucha contra el blanqueo y el financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
Es que de 350 investigaciones en 2010, la UIF pas\u00f3 a tener activas casi 50 mil casos a finales de 2015.<\/p>\n
La UIF ten\u00eda tres brazos fuertes que estaban centralizados. El gobierno avanza ahora en su atomizaci\u00f3n. Se trata de la representaci\u00f3n internacional, nacional y la coordinaci\u00f3n con el sistema local.<\/p>\n
\u201cYa le sacaron a la UIF la representaci\u00f3n internacional en el GAFI, y se la dieron al ministro\u201d, asegur\u00f3 Sbatella. \u201cLa coordinaci\u00f3n con el sistema (Banco Central, Comisi\u00f3n Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros, Inaes), se la van a dar a Marteau\u201d, revel\u00f3 a este medio el ex funcionario.<\/p>\n
Por \u00faltimo, Sbatella advierte que \u201ccon esta reducci\u00f3n del \u00e1rea operativa, queda apenas para la UIF un rol meramente administrativo, y eso va a hacer perder la acci\u00f3n agresiva sobre los ‘sujetos obligados’. Es un sistema de informaci\u00f3n muy riesgoso y apetecible para que no funcione\u201d. La UIF ten\u00eda cerca de 200 empleados y el gobierno reducir\u00eda en la mitad el organismo.<\/p>\n
El supuesto pacto con los bancos<\/strong><\/p>\n Fuentes del sector financiero advierten que este nuevo rol pasivo de la UIF es nada menos que una devoluci\u00f3n de favores a los bancos del exterior, con los que el gobierno empieza a generar alianzas para tomar deuda.<\/p>\n Este pacto tendr\u00eda al menos tres vertientes. La reposici\u00f3n de Martino al frente del HSBC al d\u00eda siguiente en que asumiera Macri. El desguace de la UIF para que no se investigue, no se multe y se deje trabajar tranquilo a los banqueros. Y por \u00faltimo, la posibilidad de entrar en el negocio de las futuras colocaciones de deuda.<\/p>\n La segunda de Federici es Mar\u00eda Eugenia Talerico, impugnada por Sbatella por ser la apoderada del HSBC. Tambi\u00e9n ubicaron a Juan F\u00e9lix Marteau, un abogado de Clar\u00edn.<\/p>\n El pr\u00e9stamo repo, ya se\u00f1alado, podr\u00eda llegar a ser un pr\u00e9stamo encubierto al Tesoro, si el gobierno le pidiera al Banco Central d\u00f3lares cash por ejemplo para pagar deuda, a cambio de m\u00e1s t\u00edtulos. Entonces el pool de bancos terminar\u00eda usando al Central de intermediario o \u201ctestaferro\u201d para solventar al Gobierno. Pero esto a\u00fan no ocurri\u00f3.<\/p>\n De momento, este jueves el Gobierno lanzar\u00e1 dos nuevos bonos en pesos a 2018 y 2020. Es para Alfonso Prat Gay una prueba de fuego porque en su primer intento de colocaci\u00f3n de deuda, los bancos le dieron la espalda y la licitaci\u00f3n qued\u00f3 desierta. Esta vuelta, el ministro no puede fallar.<\/p>\n A la vez, el Gobierno necesita aliados para colocar deuda en el exterior. Espera que salga la derogaci\u00f3n de la ley cerrojo y la modificaci\u00f3n de la del pago soberano para poder emitir deuda en d\u00f3lares, con la que reunir el cash y pagarle a los holdouts, por ejemplo a los bonistas italianos, que pusieron la condici\u00f3n de acordar pero s\u00f3lo en efectivo.<\/p>\n Si el Gobierno no junta los d\u00f3lares suficientes, la sospecha es que entonces s\u00ed el tesoro recurrir\u00e1 a los d\u00f3lares de la repo, cerrando as\u00ed el c\u00edrculo que termina en la UIF.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El gobierno avanza en un desmantelamiento de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que supo ganarse en los \u00faltimos a\u00f1os el t\u00edtulo de Unidad Antilavado, precisamente por su \u201cpoder de…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1783,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[2947,5769],"class_list":["post-1782","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pais","tag-hsbc","tag-uif"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1782","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1782"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1782\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1782"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1782"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1782"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}