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El fiscal Guillermo Marijuan asegur\u00f3 que han recibido informaci\u00f3n que les ha \u00abpermitido conocer la existencia de numerosas cuentas en el exterior, dinero que se llevaba a Suiza y reingresaba a la argentina con una supuesta venta de bonos y parte de ese dinero se destin\u00f3 a la adquisici\u00f3n de inmuebles\u00bb, en una conferencia de prensa en los tribunales de Comodoro Py por el caso B\u00e1ez. El juez Casanello afirm\u00f3 que en el informe de la UIF no aparece cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner.<\/p>\n
El fiscal manifest\u00f3 que luego de recibir la informaci\u00f3n de que los cuatro hijos de L\u00e1zaro B\u00e1ez son titulares de cuentas bancarias en Suiza, ahora evaluar\u00e1n sus \u00abposibles detenciones\u00bb. \u00abTenemos que determinar qu\u00e9 rol tuvo cada uno\u00bb, dijo.<\/p>\n
Los cuatro hijos del empresario detenido L\u00e1zaro B\u00e1ez ser\u00e1n llamados a prestar declaraci\u00f3n indagatoria en el marco de la causa en la que se los investiga por presunto lavado de activos.<\/p>\n
La informaci\u00f3n fue confirmada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien habl\u00f3 tambi\u00e9n en nombre del juez federal Sebasti\u00e1n Casanello y dijo que ten\u00edan probado que los hijos de B\u00e1ez eran los beneficiarios de una cuenta en Suiza en la que se depositaba dinero no declarado en Argentina.<\/p>\n
Leandro, Mart\u00edn, Luciana y Melina B\u00e1ez figuran como titulares de al menos dos cuentas en el Safra Bank con sede en Ginebra, Suiza, y una de esas cuentas fue utilizada por dos empresas llamadas Kinsky Foundation y Wodson International S.A., seg\u00fan un informaron a T\u00e9lam fuentes judiciales.<\/p>\n
Desde esas cuentas, adem\u00e1s se habr\u00eda transferido dinero a una cuenta de la firma Helv\u00e9tico Service Group, tambi\u00e9n atribuida a B\u00e1ez, para que desde all\u00ed se compraran bonos de la deuda Argentina, que luego eran vendidos y reingresados al pa\u00eds a trav\u00e9s de la compra de inmuebles.<\/p>\n
A todos los hijos de B\u00e1ez, adem\u00e1s, les fueron inhibidos sus bienes y les fue prohibida la salida del pa\u00eds.<\/p>\n
Las indagatorias comenzar\u00e1n en dos semanas porque la semana que viene Mariju\u00e1n estar\u00e1 de licencia: Leandro est\u00e1 citado para el 6 de julio a las 10, Melina para el 7, Luciana para el 11 y la fecha en la que volver\u00e1 a declarar Mart\u00edn B\u00e1ez no fue espec\u00edficada.<\/p>\n
L\u00e1zaro B\u00e1ez est\u00e1 citado a ampliar su declaraci\u00f3n indagatoria el 12 de julio a las 10 y tras \u00e9l ser\u00e1 el turno del abogado detenido Jorge Oscar Chueco (el 13) y del contador tambi\u00e9n detenido Daniel Rodolfo P\u00e9rez Gad\u00edn (el 14).<\/p>\n
Para el 15 est\u00e1 citado a prestar declaraci\u00f3n indagatoria el ciudadano uruguayo Juan Pedro Damiani Sobrero, quien en el expediente figura como director de la firma Redwood Associates Corp, una firma que realizaba operaciones con Helvetic Service Group.<\/p>\n
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) hab\u00eda pedido hoy al juez federal Sebasti\u00e1n Casanello que detenga a los cuatro hijos de L\u00e1zaro B\u00e1ez, a ra\u00edz de cuentas bancarias vinculadas a ellos detectadas en Suiza.<\/p>\n
Mart\u00edn B\u00e1ez est\u00e1 procesado en la causa por presunto lavado de activos, por la que est\u00e1 detenido su padre desde el 5 de abril pasado y ayer por la tarde el fiscal Guillermo Marijuan se opuso al pedido que formul\u00f3 para volver a instalarse en la ciudad de R\u00edo Gallegos, de la que se fue a principios de abril.<\/p>\n
Leandro B\u00e1ez est\u00e1 imputado en la causa y fue quien present\u00f3 el pedido de recusaci\u00f3n contra el juez Casanello, a quien acus\u00f3 de haber direccionado la causa para perjudicar a su familia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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