{"id":235769,"date":"2020-09-01T08:20:44","date_gmt":"2020-09-01T11:20:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/?p=235769"},"modified":"2020-09-01T08:20:44","modified_gmt":"2020-09-01T11:20:44","slug":"el-banco-central-suspendio-casi-15-000-nuevas-cuentas-bancarias-sospechosas-de-comprar-y-vender-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/2020\/09\/01\/el-banco-central-suspendio-casi-15-000-nuevas-cuentas-bancarias-sospechosas-de-comprar-y-vender-dolares\/","title":{"rendered":"El Banco Central suspendi\u00f3 casi 15.000 nuevas cuentas bancarias sospechosas de comprar y vender d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-176225\" src=\"http:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/banco-central-1024x657.jpg\" alt=\"\" width=\"792\" height=\"508\" 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src=\"\/\/\"><\/script><\/p>\n<p><!-- Publi m\u00f3vil interior nota --><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><script><\/p>\n<p>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/p>\n<p><\/script><\/p>\n<p>La medida fue publicada esta tarde a trav\u00e9s de una serie de Comunicaciones (\u00abC\u00bb 88008, \u00abC\u00bb 88007, \u00abC\u00bb 88006, \u00abC\u00bb 88005 y \u00abC\u00bb 88004) en las que el BCRA inform\u00f3 los documentos de identidad y CUIL de unas 14.858 personas a las que \u00absin la previa autorizaci\u00f3n\u00bb de la autoridad monetaria las entidades financieras \u00abno deber\u00e1n dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abAsimismo, deber\u00e1n abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales\u00bb, indic\u00f3 el Central en todas las comunicaciones, se\u00f1al\u00f3 T\u00e9lam.<\/p>\n<p>Las comunicaciones distinguen a 14.728 cuentas por actuar como \u00abcoleros\u00bb (operadores no genuinos) y a 130 cuentas que habr\u00edan sido los organizadores de las operaciones de compra de d\u00f3lares, por fuera de las normativas establecidas.<\/p>\n<p><strong>Medidas precautorias<\/strong><\/p>\n<p>La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a trav\u00e9s de los cuales las personas incluidas en las listas pudieran operar y a los que, de no mediar una autorizaci\u00f3n expl\u00edcita del BCRA, estar\u00e1n inhabilitados para comprar, vender d\u00f3lares o transferirlos a otras cuentas.<\/p>\n<p>Se trata de \u00abmedidas precautorias\u00bb, asegur\u00f3 el Central, que responden a la aplicaci\u00f3n de la Ley de R\u00e9gimen Penal Cambiario, que aplicar\u00e1 para posteriores investigaciones abiertas.<\/p>\n<p>Las suspensiones de hoy se suman a las casi 4.500 cuentas bloqueadas que el Central inform\u00f3 hace casi dos semanas, luego de detectar personas que abr\u00edan cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras referencias, y compraban hasta US$ 200 a precio oficial para luego venderlo en el mercado blue o transferirlo a terceros.<\/p>\n<p>La maniobra, denominada como \u00abcoleros virtuales\u00bb, comenz\u00f3 a ser detectada por el BCRA a principios de julio, luego de identificar cuentas que recib\u00edan varias transferencias por US$ 200 o menos en el mismo mes, generalmente provenientes de cuentas de bancos digitales y que, sospechan, no tienen forma de justificar el movimiento.<\/p>\n<p>Precisamente, el 17 de julio Central dio a conocer un primer listado de poco m\u00e1s de 400 clientes de un banco digital cuyos movimientos coincid\u00edan con este tipo de operaciones en el mercado cambiario.<\/p>\n<p>Desde entonces, y para evitar maniobras de este tipo, la autoridad monetaria impidi\u00f3 que cualquier cuenta bancaria pudiera recibir m\u00e1s de una transferencia en d\u00f3lares al mes -o solicitar una excepci\u00f3n al banco para cada caso particular- as\u00ed como retirar d\u00f3lares f\u00edsicos comprados en bancos digitales.<\/p>\n<p>Esta tarde, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, firmaron un convenio marco para optimizar el abordaje de las infracciones al R\u00e9gimen Penal Cambiario, as\u00ed como medidas de seguridad bancaria, transporte de caudales y prevenci\u00f3n.<\/p>\n<p>El convenio tendr\u00e1 una extensi\u00f3n de un a\u00f1o y comprende la creaci\u00f3n de una Unidad de Coordinaci\u00f3n integrada por funcionarios del Ministerio y del BCRA, que habilitar\u00e1 la provisi\u00f3n de personal de las fuerzas federales para intervenir en las fiscalizaciones del cumplimiento de la normativa cambiaria que llevan los agentes del BCRA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La entidad monetaria se\u00f1al\u00f3 que sobre estas cuentas existe la sospecha de que se habr\u00edan cometido infracciones a la ley penal cambiaria. 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