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La presunta estafa llev\u00f3 a los investigadores a averiguar por delitos que son de jurisdicci\u00f3n federal, como lo son la intermediaci\u00f3n financiera, lavado de activos y violaci\u00f3n a la ley cambiaria. Ahora incluso la justicia federal podr\u00eda investigar a las v\u00edctimas por infracci\u00f3n a la ley cambiaria.<\/p>\n
Ayer al mediod\u00eda el juez Diego Ambroguetti resolvi\u00f3 su incompetencia en la causa. \u201cEsto nace como hechos de estafa, pero cuando comenz\u00e1s a investigar la maniobra de como los imputados abr\u00edan desapoderado de dinero a los denunciantes, te encontras con que los imputados para tomar dinero lo hicieron a su vez con otros hechos que tambi\u00e9n ser\u00edan delito, pero que son solo exclusivos de la justicia federal\u201d, explic\u00f3 el Fiscal General Armando Ag\u00fcero a infopico.com.<\/p>\n
Las personas que quedaron en libertad son Juan Pablo Heim, David Federico Dom\u00ednguez Chap y Franco Gabriel Hern\u00e1ndez.<\/p>\n
AFECTACI\u00d3N AL ORDEN FINANCIERO<\/strong><\/p>\n \u201cNo pod\u00e9s determinar si hubo una estafa, si no pod\u00e9s determinar esos hechos previos\u201d, afirm\u00f3 Ag\u00fcero al tiempo que se remarc\u00f3 que los hechos que deber\u00e1 investigar, en principio, la justicia federal son intermediaci\u00f3n financiera, lavado de activos y violaci\u00f3n a la ley cambiaria.<\/p>\n \u201cIntermediaci\u00f3n financiera, es la captaci\u00f3n de ahorros sin estar habilitado para hacerlo. Convocar a inversores para formar un fondo de inversi\u00f3n, y cuando vos lo haces sin habilitaci\u00f3n del sistema financiero\u201d, defini\u00f3, en declaraciones al portal Infopico.<\/p>\n \u201cEl lavado de activos, es el dinero que no est\u00e1 declarado o tienen origen il\u00edcito que ingresa al sistema financiero, para sacarlo despu\u00e9s. Ejemplo de esto podr\u00eda ser el dinero, que puede ser aquellos que llevaron d\u00f3lares comprados en violaci\u00f3n de la ley cambiaria\u201d, ejemplific\u00f3.<\/p>\n \u201cAquellos que llevaron pesos e inmediatamente compraron d\u00f3lares, esto es que llevaron pesos y en el mismo contrato lo cambiaban a d\u00f3lares y recib\u00edan supuestas ganancias en d\u00f3lares. Nadie puede comprar d\u00f3lares si no es en el sistema financiero formal y con los cupos establecidos. Muchas personas llevaron un mill\u00f3n de pesos y se llevaron d\u00f3lares, y eso es violaci\u00f3n a la ley cambiaria\u201d, se\u00f1al\u00f3, y al ser consultado de que si la justicia podr\u00eda investigar incluso a los denunciantes, Ag\u00fcero remarc\u00f3 que \u201cdepender\u00e1 del juzgado federal, si avanza la conducta de los imputados o los hechos que utilizaron los denunciantes\u201d.<\/p>\n La causa quedar\u00e1 en manos del Juez Federal Juan Jose Baric y la Fiscal Federal Iara Silvestre. Adem\u00e1s, seg\u00fan remarc\u00f3 Ag\u00fcero, \u201clos abogados que representan a los querellantes prestaron conformidad a las medidas\u201d. Aunque, por ejemplo, el Dr. Michel Divoy asegur\u00f3 en di\u00e1logo con infopico.com que no estuvo de acuerdo.<\/p>\n LA ESTAFA<\/strong><\/p>\n Hasta el momento hay 72 damnificados y la suma asciende a 650 mil d\u00f3lares. El Fiscal General, Dr. Armando Ag\u00fcero, inform\u00f3 en su momento que a lo que la fiscal\u00eda entiende se trata de un proceso de estafas reiteradas que tiene hasta el momento 72 v\u00edctimas. Las personas, en su mayor\u00eda efectivos de la Polic\u00eda de La Pampa, llegaban ante \u201cMarket Capital\u201d bajo la promesa de ganancias de hasta un 20% mensual, entregando d\u00f3lares, pesos o criptomonedas. Se firmaba un contrato \u201cen formularios comunes de librer\u00eda\u201d, donde si entregaba pesos, por ejemplo, se pasaban en algunas ocasiones a d\u00f3lares en el momento y donde se aseguraba la ganancia que iba a tener. (Infopico).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La presunta estafa llev\u00f3 a los investigadores a averiguar por delitos que son de jurisdicci\u00f3n federal, como lo son la intermediaci\u00f3n financiera, lavado de activos y violaci\u00f3n a la ley…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":323296,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-323295","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-provincia"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/market-capital.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/323295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=323295"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/323295\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":323297,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/323295\/revisions\/323297"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/323296"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=323295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=323295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=323295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}