{"id":361365,"date":"2023-03-29T07:06:29","date_gmt":"2023-03-29T10:06:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/?p=361365"},"modified":"2023-03-29T07:25:16","modified_gmt":"2023-03-29T10:25:16","slug":"cuentas-de-argentinos-en-el-exterior-avanza-el-intercambio-de-informacion-financiera-con-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/2023\/03\/29\/cuentas-de-argentinos-en-el-exterior-avanza-el-intercambio-de-informacion-financiera-con-estados-unidos\/","title":{"rendered":"Cuentas de argentinos en el exterior: avanza el intercambio de informaci\u00f3n financiera con Estados Unidos"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-361366\" src=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/informacion-financiera-eeuu.jpg\" alt=\"\" width=\"852\" height=\"567\" srcset=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/informacion-financiera-eeuu.jpg 852w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/informacion-financiera-eeuu-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/informacion-financiera-eeuu-768x511.jpg 768w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/informacion-financiera-eeuu-585x389.jpg 585w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/informacion-financiera-eeuu-263x175.jpg 263w\" sizes=\"(max-width: 852px) 100vw, 852px\" \/><\/p>\n<p>Guillermo Michel acompa\u00f1\u00f3 a Massa en su visita a Washington para analizar los detalles del intercambio de informaci\u00f3n fiscal y aduanera.<\/p>\n<p>El titular de la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, se reuni\u00f3 esta tarde con Ricardo Mayoral, subdirector de Homeland Security Investigations, en el marco de la visita oficial del equipo econ\u00f3mico a Washington.<\/p>\n<p>Durante el encuentro se analiz\u00f3 el intercambio de informaci\u00f3n aduanera a trav\u00e9s del Trade and Transparency Unit (TTU).<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n al convenio, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, declar\u00f3 d\u00edas atr\u00e1s que si bien el acuerdo se pondr\u00e1 en vigencia en septiembre de este a\u00f1o, arreglaron que, \u00aben lugar de pasar uno a uno, pasamos la informaci\u00f3n por lotes y ya estamos recibiendo respuesta de Estados Unidos. Por ende, tenemos mucha informaci\u00f3n que estamos cruzando con ellos y otros pa\u00edses\u00bb.<\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><\/p>\n<p><!-- Publi m\u00f3vil interior nota --><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><script><\/p>\n<p>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/p>\n<p><\/script><\/p>\n<p>En l\u00ednea con esto, fuentes de la comitiva argentina en Washington aseguraron que a partir de mayo se recibir\u00e1 informaci\u00f3n \u201ccon mayor asiduidad\u201d.<\/p>\n<p>Asimismo, aseguraron que los datos aportados por la TTU permitieron desarticular maniobras irregulares en un caso emblem\u00e1tico de una compa\u00f1\u00eda petrolera que sobrefactur\u00f3 importaciones de bienes de capital.<\/p>\n<p>El caso tom\u00f3 particular relevancia el pasado 14 de marzo, cuando en el marco de una denuncia presentada por la Aduana, la Justicia Federal allan\u00f3 sociedades de Bolsa luego de detectar que NRG Argentina -una firma que opera en Vaca Muerta- sobrefactur\u00f3 importaciones de bienes de capital por US$ 232 millones entre enero de 2019 y junio de 2022 para luego reingresar esas divisas al pa\u00eds a trav\u00e9s del mercado financiero.<\/p>\n<p>La causa se fundamenta en el posible lavado de dinero a trav\u00e9s de una triangulaci\u00f3n de divisas. Esta maniobra pudo ser confirmada a ra\u00edz del acuerdo de intercambio de informaci\u00f3n con Estados Unidos que permiti\u00f3 comparar los datos necesarios para conocer tanto el destino final de los fondos como las coincidencias en quienes integraban y participaban en las distintas compa\u00f1\u00edas. La investigaci\u00f3n de la causa cuenta con la intervenci\u00f3n del Juzgado Penal Econ\u00f3mico N\u00b02 y el Juzgado Federal de Campana.<\/p>\n<p>Por otra parte, desde el organismo conducido por Guillermo Michel destacaron que se encuentran negociando la presencia de un delegado de la Aduana argentina en Miami, \u201cpara analizar la informaci\u00f3n con mayor inmediatez\u201d. (Sabrina Lubrano \u2013 NA).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guillermo Michel acompa\u00f1\u00f3 a Massa en su visita a Washington para analizar los detalles del intercambio de informaci\u00f3n fiscal y aduanera. 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