{"id":364480,"date":"2023-04-20T07:27:57","date_gmt":"2023-04-20T10:27:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/?p=364480"},"modified":"2023-04-20T07:27:57","modified_gmt":"2023-04-20T10:27:57","slug":"diputados-le-dio-media-sancion-al-proyecto-de-ley-contra-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/2023\/04\/20\/diputados-le-dio-media-sancion-al-proyecto-de-ley-contra-el-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Diputados le dio media sanci\u00f3n al proyecto de ley contra el lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-364489\" src=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/lavado-sesion.webp\" alt=\"\" width=\"1600\" height=\"1068\" srcset=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/lavado-sesion.webp 1600w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/lavado-sesion-300x200.webp 300w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/lavado-sesion-1024x684.webp 1024w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/lavado-sesion-768x513.webp 768w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/lavado-sesion-1536x1025.webp 1536w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/lavado-sesion-1170x781.webp 1170w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/lavado-sesion-585x390.webp 585w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/lavado-sesion-263x175.webp 263w\" sizes=\"(max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><\/p>\n<p>La iniciativa que establece la modificaci\u00f3n del c\u00f3digo penal y la creaci\u00f3n de un registro de activos virtuales ahora ser\u00e1 tratada por el Senado. Fue aprobada por 112 votos contra 96 y 5 abstenciones. <strong>Por La Pampa, apoyaron la iniciativa desde el FdT. Maquieyra y Coli, de la oposici\u00f3n votaron en contra y Berhongaray estuvo ausente.<\/strong><\/p>\n<p>La C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3 y giro en revisi\u00f3n al Senado el proyecto de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al C\u00f3digo Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creaci\u00f3n de un registro de activos virtuales.<\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><\/p>\n<p><!-- Publi m\u00f3vil interior nota --><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><script><\/p>\n<p>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/p>\n<p><\/script><\/p>\n<p>La iniciativa fue aprobada por 112 votos contra 96, y 5 abstenciones ya que respaldaron el dictamen de mayor\u00eda el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que lo hicieron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda.<\/p>\n<p><strong>Por La Pampa, votaron a favor Varinia Mar\u00edn y Hern\u00e1n P\u00e9rez Araujo (FdT) y en contra Marcela Coli y Mart\u00edn Maquieyra, mientras que Mart\u00edn Berhongaray estuvo ausente.<\/strong><\/p>\n<p>Los legisladores que se abstuvieron fueron Carlos Zapata y Paula Omodeo de JXC, y los tres diputados del FDT (Frente Patria Grande) Federico Fagioli, Natalia Zaracho, e Itai Hagman.<\/p>\n<p>La sanci\u00f3n de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el pr\u00f3ximo a\u00f1o hay una nueva revisi\u00f3n t\u00e9cnica del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislaci\u00f3n a las nuevas normas dictadas por la entidad.<\/p>\n<p><strong>En qu\u00e9 consiste la iniciativa<\/strong><\/p>\n<p>La iniciativa convierte a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda, con personer\u00eda jur\u00eddica propia, que funcionar\u00e1 con autonom\u00eda y autarqu\u00eda funcional, administrativa, econ\u00f3mica y financiera.<\/p>\n<p>Otro punto importante es que se ampl\u00eda la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporaci\u00f3n de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jur\u00eddicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administraci\u00f3n de efectivo o valores l\u00edquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.<\/p>\n<p>En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estar\u00e1 a cargo de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.<\/p>\n<p>De acuerdo al dictamen de mayor\u00eda, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera podr\u00e1 solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime \u00fatil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo p\u00fablico, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jur\u00eddicas, p\u00fablicas o privadas, todos los cuales estar\u00e1n obligados a proporcionarlos dentro del t\u00e9rmino que se les fije, bajo apercibimiento de ley.<\/p>\n<p>Los sujetos obligados de un reporte de operaci\u00f3n sospechosa, de una declaraci\u00f3n voluntaria o del intercambio de informaci\u00f3n con organismos an\u00e1logos extranjeros, no podr\u00e1n oponer a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, burs\u00e1til o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.<\/p>\n<p>En cuanto a la pena para el lavado contemplada en el C\u00f3digo Penal se aument\u00f3 la pena de $ 300.000 a $ 8,6 millones y en el futuro se establecer\u00e1 como unidad de medida de actualizaci\u00f3n el Salario M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil.<\/p>\n<p>Uno de los temas de mayor debate fue la incorporaci\u00f3n de los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosos, y en ese sentido se estableci\u00f3 que no lo deber\u00e1n hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La iniciativa que establece la modificaci\u00f3n del c\u00f3digo penal y la creaci\u00f3n de un registro de activos virtuales ahora ser\u00e1 tratada por el Senado. 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