{"id":367042,"date":"2023-05-10T08:05:28","date_gmt":"2023-05-10T11:05:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/?p=367042"},"modified":"2023-05-10T08:18:28","modified_gmt":"2023-05-10T11:18:28","slug":"allanaron-20-bancos-por-maniobras-de-empresas-contra-las-reservas-compraban-al-dolar-oficial-y-lo-vendian-en-cuevas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/2023\/05\/10\/allanaron-20-bancos-por-maniobras-de-empresas-contra-las-reservas-compraban-al-dolar-oficial-y-lo-vendian-en-cuevas\/","title":{"rendered":"Allanaron 20 bancos por maniobras de empresas contra las reservas: compraban al d\u00f3lar oficial y lo vend\u00edan en cuevas"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_367043\" style=\"width: 778px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-367043\" class=\"size-full wp-image-367043\" 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bancarias en el marco de una investigaci\u00f3n por supuestas maniobras para obtener d\u00f3lares del Banco Central a precio oficial para operaciones simuladas de comercio exterior.<\/p>\n<p>La operatoria, conocida como \u201crulo financiero\u201d, consist\u00eda en obtener d\u00f3lares del BCRA para financiar importaciones y exportaciones, especialmente de computadoras y pantallas de TV.<\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><\/p>\n<p><!-- Publi m\u00f3vil interior nota --><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><script><\/p>\n<p>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/p>\n<p><\/script><\/p>\n<p>Mediante ese mecanismo, empresas supuestamente ap\u00f3crifas o sin capacidad para ese tipo de operaciones obten\u00edan d\u00f3lares a la cotizaci\u00f3n oficial que, luego del circuito financiero dise\u00f1ado para el comercio exterior, terminaban vendiendo en el mercado ilegal o blue.<\/p>\n<p>Los operativos realizados esta ma\u00f1ana con la colaboraci\u00f3n de la Aduana, la AFIP y la Gendarmer\u00eda Nacional comprendieron a 20 bancos y entidades financieras, en las que fue requerida \u201cinformaci\u00f3n de empresas truchas que giraron d\u00f3lares al exterior a valor oficial (y luego los vend\u00edan en el mercado blue)\u201d.<\/p>\n<p>La Aduana-AFIP precis\u00f3 que los delitos imputados son los de \u201ccontrabando agravado, evasi\u00f3n y lavado de activos\u201d.<\/p>\n<p>En el radar aparecen 46 sociedades y 13 \u201cpersonas humanas\u201d que apelaron al mecanismo de falsificar documentaci\u00f3n para\u00a0 realizar giros a sociedades LLC (Compa\u00f1\u00eda de Responsabilidad Limitada), una figura legal utilizada con frecuencia para sociedades off shore, cuya principal caracter\u00edstica es el car\u00e1cter an\u00f3nimo de sus titulares.<\/p>\n<p>La Aduana recurri\u00f3 a los acuerdos de intercambio de informaci\u00f3n con Estados Unidos \u201cpara obtener el nombre de los apoderados de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho pa\u00eds\u201d.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la orden judicial, se le pide a Gendarmer\u00eda que junto con el director de la Aduana, Guillermo Michel procedan a constituirse en la sucursal del Banco Supervielle de la calle Reconquista al 300 para solicitar informaci\u00f3n vinculada con \u00aboperaciones de comercio exterior, compra, ventas y transferencias de divisas y todos los servicios que puedan encontrarse con cuentas corrientes, cajas de ahorros, plazos fijos, seguros y cajas de seguridad de una serie de empresas sospechadas de fraguar operaciones relacionadas con la compra y venta de moneda extranjera.<\/p>\n<p>La causa que tramita el juez Yadarola y el fiscal Emilio Gerberoff es parte de una mega investigaci\u00f3n por operaciones que superan los 700 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>En este expediente se investigan 233 giros al exterior por m\u00e1s de cinco millones de la moneda estadounidense.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n comprende tambi\u00e9n el delito de \u201clavado\u201d, es decir una forma de dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos mediante mecanismos ilegales, a trav\u00e9s de la participaci\u00f3n de empresas constructoras y emprendimientos inmobiliarios.<\/p>\n<p>La fiscal\u00eda pidi\u00f3 el aseguramiento de \u201cbienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como ser el embargo preventivo de las cuentas y la inhibici\u00f3n general de bienes\u201d. (NA).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es por operaciones de importaciones y exportaciones y buscan documentaci\u00f3n vinculada al comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas. 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