{"id":388963,"date":"2023-10-18T11:47:32","date_gmt":"2023-10-18T14:47:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/?p=388963"},"modified":"2023-10-18T11:47:32","modified_gmt":"2023-10-18T14:47:32","slug":"realizaron-38-allanamientos-por-presunta-fuga-de-divisas-y-contrabando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/2023\/10\/18\/realizaron-38-allanamientos-por-presunta-fuga-de-divisas-y-contrabando\/","title":{"rendered":"Realizaron 38 allanamientos por presunta fuga de divisas y contrabando"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-388964\" src=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/afip-aduana.jpeg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"675\" srcset=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/afip-aduana.jpeg 1200w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/afip-aduana-300x169.jpeg 300w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/afip-aduana-1024x576.jpeg 1024w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/afip-aduana-768x432.jpeg 768w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/afip-aduana-1170x658.jpeg 1170w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/afip-aduana-585x329.jpeg 585w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/p>\n<p>En los operativos se encontraron elementos de prueba que vinculan a empresas y personas f\u00edsicas con maniobras ilegales. El perjuicio al Estado es estimado en m\u00e1s de US$ 200 millones.<\/p>\n<p>La Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) realiz\u00f3 en las \u00faltimas horas 38 allanamientos en el marco de una investigaci\u00f3n por fuga de divisas y contrabando, en un entramado en el cual se calcula que se perjudic\u00f3 al Estado en una suma superior a US$ 200 millones.<\/p>\n<p>Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo de Adr\u00edan Gonz\u00e1lez Charvay y la Secretar\u00eda Penal N\u00b03 a cargo de Felipe Scagliotti, informaron fuentes policiales a T\u00e9lam.<\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<!-- Publi m\u00f3vil interior nota --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: inline-block; width: 320px; height: 100px;\" data-ad-client=\"ca-pub-7250018434179914\" data-ad-slot=\"1040343543\"><\/ins><br \/>\n<script>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<p>En los operativos se encontraron elementos de prueba que vinculan a empresas y personas f\u00edsicas con maniobras de contrabando y lavado de activo.<\/p>\n<p><strong>La red estaba compuesta por al menos 48 personas y 19 empresas, seg\u00fan la Polic\u00eda Federal.<\/strong><\/p>\n<p>Tras analizar la informaci\u00f3n digital y financiera de 180 domicilios de empresas y personas f\u00edsicas y realizar tareas de campo sobre los mismos, los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA lograron dar con una red de firmas y personas f\u00edsicas vinculadas entre s\u00ed, las cuales se dedicaban a contrabandear mercader\u00eda declarada como \u00e1cido oleico.<\/p>\n<p>Posteriormente, esta red efectuaba una triangulaci\u00f3n internacional del dinero obtenido con el objetivo de darle apariencia de licitud.<\/p>\n<p>Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2021 a partir de una serie de denuncias por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) y por la Direcci\u00f3n de Investigaciones de la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA).<\/p>\n<p><strong>Empresas fantasmas<\/strong><\/p>\n<p>Ambos organismos informaron que un grupo de personas estar\u00edan operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras firmas \u201cfantasmas\u201d, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (\u00e1cido oleico, \u00e1cido graso, entre otros) mediante mec\u00e1nicas de triangulaci\u00f3n de facturaciones.<\/p>\n<p>Con esta triangulaci\u00f3n realizada con firmas radicadas en Estados Unidos se buscaba, por un lado, obtener un r\u00e9dito econ\u00f3mico mediante una diferencia del valor FOB entre la Aduana de Argentina y la de Chile y, por otro lado, darle apariencia licita al dinero que era fruto del contrabando.<\/p>\n<p>Algunas de las firmas que aparec\u00edan como exportadoras eran creadas con el \u00fanico fin de generar facturaci\u00f3n, siendo \u201cempresas fantasmas\u201d que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercader\u00eda que comercializaban.<\/p>\n<p>Los efectivos federales, en conjunto con la Aduana, individualizaron a todos los socios y profesionales involucrados en la red il\u00edcita, despleg\u00e1ndose tareas investigativas en el \u00c1rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de C\u00f3rdoba, Santa Fe y Entre R\u00edos.<\/p>\n<p>Tras vincular a los involucrados, la PFA solicit\u00f3 a la Justicia impulsar las medidas procesales pertinentes, a fin de obtener material de prueba para la imputaci\u00f3n de las personas implicadas.<\/p>\n<p>En los allanamientos realizados en las \u00faltimas horas se logr\u00f3 identificar a una \u201cgran cantidad\u201d de las empresas y personas investigadas y se secuestraron \u201cvarios equipos inform\u00e1ticos, tel\u00e9fonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentaci\u00f3n de inter\u00e9s, como despachos de exportaci\u00f3n y estatutos de constituci\u00f3n de las firmas\u201d.<\/p>\n<p>De acuerdo con las autoridades judiciales, las empresas que forman parte de la organizaci\u00f3n habr\u00edan perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los US$ 200.000.000, sin contar las multas que eventualmente aplicar\u00eda la Aduana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En los operativos se encontraron elementos de prueba que vinculan a empresas y personas f\u00edsicas con maniobras ilegales. 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