![\"macri](\"http:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/macri-datos-indec.jpg\")
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El esc\u00e1ndalo de \u201cPanam\u00e1 Pappers\u201d no deja de sumar problemas para el presidente de la Naci\u00f3n. Esta vez, el diario La Naci\u00f3n, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigac\u00f3n, que 6 d\u00edas antes de que se celebrara la primera vuelta electoral de 2015, una sociedad offshore vinculada a dos hermanos del entonces candidato presidencial Mauricio Macri comenz\u00f3 a encender las alarmas alemanas.<\/p>\n
La nota firmada por Hugo Alconada Mon indica que Gianfranco y Mariano Macri quedaron bajo la lupa germana cuando la firma BF Corporation, constituida en Panam\u00e1, le requiri\u00f3 el 19 de octubre de 2015 al banco UBS Deutschland AG que procediera al cierre inmediato de su cuenta y transfiriera los fondos remanentes a otra cuenta en Ginebra, en el banco J. Safra Sarasin.<\/p>\n
Seg\u00fan surge de esa documentaci\u00f3n, los apoderados de BF Corporation -creada por el bufete paname\u00f1o Mossack Fonseca y operada por el estudio contable uruguayo Lussich- fueron m\u00e1s lejos. Le pidieron al UBS \u00abdestruir toda la correspondencia\u00bb que pudiera perdurar en sus archivos.<\/p>\n
Para el banco, ese pedido no fue el \u00fanico motivo de alarma. Los apoderados de BF Corporation se negaron tambi\u00e9n a responder las preguntas de sus oficiales de cumplimiento sobre operaciones por varios millones de d\u00f3lares. Entonces s\u00ed, con todos esos factores de riesgo en danza, el UBS report\u00f3 lo que ocurr\u00eda con esa cuenta a las autoridades.<\/p>\n
A partir de esa comunicaci\u00f3n, el engranaje oficial alem\u00e1n comenz\u00f3 a moverse. La Fiscal\u00eda de Hamburgo combin\u00f3 los datos del UBS con otros de su sistema financiero, mientras que la investigaci\u00f3n conocida como Panam\u00e1 Papers, liderada por el S\u00fcddeustsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), que integra LA NACION, comenzaba a exponer pr\u00e1cticas il\u00edcitas del armador de sociedades, Mossak Fonseca<\/p>\n
En esa l\u00ednea, sin embargo, y seg\u00fan cotej\u00f3 LA NACION, de los documentos disponibles en los Panam\u00e1 Papers, no surge un v\u00ednculo expl\u00edcito entre la sociedad BF Corporation y los hermanos Macri. S\u00ed, en cambio, con el contador uruguayo de la familia Macri, Santiago Lussich Torrendel.<\/p>\n
Sin embargo, la Fiscal\u00eda de Hamburgo s\u00ed logr\u00f3 de alg\u00fan modo vincular a los Macri con BF Corporation, -lo que no surge de los documentos alemanes a los que accedi\u00f3 LA NACION-, para luego contactar a la oficina de Interpol en Wiesbaden, que el 25 de agosto pasado, envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico a sus oficinas en la Argentina, Uruguay y Panam\u00e1 seg\u00fan surge de la copia que obtuvo LA NACION.<\/p>\n
\u00abEn el marco de las noticias publicadas en la prensa sobre el asunto conocido como \u00ablos papeles de Panam\u00e1\u00bb -detall\u00f3 Interpol- una entidad crediticia alemana emiti\u00f3 comunicaciones de operaciones sospechosos [sic] contra las personas relacionadas continuaci\u00f3n [sic], despu\u00e9s de que las mismas no remitieran la documentaci\u00f3n fiscal que les hab\u00eda reclamado el banco\u00bb.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, Interpol enumer\u00f3 a las \u00abpersonas implicadas\u00bb: Gianfranco y Mariano Macri, Santiago Lussich Torrendel, y sus hijos, tambi\u00e9n contadores uruguayos, Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti.<\/p>\n
El matutino inform\u00f3 que se intentaron contactar con Gianfranco y Mariano Macri a trav\u00e9s de su abogado penalista y de un vocero del Grupo Socma, pero al cierre de esta edici\u00f3n no fue posible acceder a ellos.<\/p>\n
Desde Hamburgo tambi\u00e9n enviaron v\u00eda Interpol datos sobre otras 67 personas y 11 sociedades o empresas vinculadas de alguna forma a la Argentina. Entre otros, Juan Ram\u00f3n Garrone, directivo de la empresa Iecsa -del primo de los Macri, \u00c1ngelo Calcaterra-, y un funcionario de rango medio del Ministerio de la Producci\u00f3n, Federico Zin, hijo del ex ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, durante la gesti\u00f3n sciolista.<\/p>\n
Con todo el material que lleg\u00f3 desde Hamburgo, la Procelac inici\u00f3 su propia investigaci\u00f3n. El mi\u00e9rcoles radic\u00f3 una veintena de denuncias en el fuero penal econ\u00f3mico y present\u00f3 su dictamen sobre BF Corporation ante el juez federal Sebasti\u00e1n Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes instruyen una causa sobre Macri y su entorno familiar y empresario a partir de la irrupci\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers.<\/p>\n
En esa presentaci\u00f3n, la Procelac estim\u00f3 que el pedido de BF Corporation de borrar la correspondencia \u00abse valora como un indicio de ilicitud, en tanto podr\u00eda haber estado encaminada a destruir documentos o pruebas que acrediten la relaci\u00f3n entre las personas identificadas [en Hamburgo] y las operaciones sospechosas que deber\u00edan ser investigadas a partir de la presente denuncia\u00bb.<\/p>\n
Por ese motivo, la Procelac sugiri\u00f3 requerir m\u00e1s informaci\u00f3n a Alemania, como as\u00ed tambi\u00e9n a distintos organismos p\u00fablicos locales. Entre ellos, la unidad antilavado (UIF) para que informe si tiene m\u00e1s datos sobre los Macri y los Lussich, o recibi\u00f3 consultas sobre ellos de sus contrapartes en otros pa\u00edses.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, el banco al que se giraron los fondos de BF Corporation, J Safra Sarasin, creado en 1841 y considerado una de las entidades m\u00e1s relevantes del mundo, con activos bajo gesti\u00f3n por unos US$ 200.000 millones, tambi\u00e9n acumula traspi\u00e9s. En diciembre de 2013 arrib\u00f3 a un acuerdo con el Departamento de Justicia. A cambio del cierre de una investigaci\u00f3n en su contra, el banco pag\u00f3 una multa por US$ 85,8 millones y reconoci\u00f3 \u00abconductas il\u00edcitas\u00bb que facilitaron la evasi\u00f3n tributaria de sus clientes estadounidenses.<\/p>\n
Alemania. Interpol Alemania remiti\u00f3 a las oficinas de Interpol Argentina, Uruguay y Panam\u00e1 los registros de operaciones sospechosas que involucran a Gianfranco y Mariano Macrimariano Macri<\/p>\n
Por \u00faltimo La Naci\u00f3n se\u00f1ala que la Procelac inform\u00f3 que las instrucciones para transferir fondos de BF Corporation, una sociedad offshore de los Macri, salieron de Montevideo el 19 de octubre de 2015.<\/p>\n
FUENTE: La Naci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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