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Chateau Beach Residences in Sunny Isles Beach, FloridaEl periodista Hugo Alconada Moon revel\u00f3 este martes la trama de la compra de bienes en el exterior de Andr\u00e9s V\u00e1zquez, director de la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) designado por el gobierno de Javier Milei.<\/p>\n
Andr\u00e9s Edgardo V\u00e1zquez tiene 64 a\u00f1os y trabaja en AFIP desde 1990. Fue designado por Javier Milei como director de la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI)<\/p>\n
Esas compras comenzaron en 2012 cuando ya era un alto funcionario de la entidad tributaria durante la gesti\u00f3n de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner. Incluy\u00f3 la formaci\u00f3n de sociedades en Panam\u00e1 y fue evolucionando con los a\u00f1os, a partir de la compra de departamentos en Miami por 2 millones de d\u00f3lares y la constituci\u00f3n de nuevas capas societarias en el para\u00edso fiscal de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n
La siguiente es la cronolog\u00eda de la operaci\u00f3n revelada hoy por el diario La Naci\u00f3n a partir de documentos contables, societarios y bancarios que analizaron LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, en ingl\u00e9s).<\/p>\n
2012.<\/strong> Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group se crean en Panam\u00e1 con prestanombres y sociedades pantallas como directores (Alcorta el 1\/5\/2012; Pompeya el 7\/6\/ 2012).<\/p>\n 2013.<\/strong> En enero Alcorta Corp compra dos propiedades en Miami. El d\u00eda 9 adquiere la unidad 3504 del edificio situado en el n\u00famero 495 de la avenida Brickell por US$710.000, seg\u00fan los documentos oficiales del registro del condado de Miami-Dade. Un d\u00eda despu\u00e9s, incorpora a su patrimonio la unidad 2811 del edificio del n\u00famero 1060 de la misma avenida Brickell, por US$ 350.000. El 26 de septiembre, se inscribe Alcorta en el registro de Miami como sociedad extrajera constituida en Panam\u00e1. Aunque en Panam\u00e1 la identidad de los V\u00e1zquez permanec\u00eda oculta, los documentos presentados ante Florida State Department muestran que las autoridades paname\u00f1as de Alcorta informan que la direcci\u00f3n de referencia es el domicilio de V\u00e1zquez en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.<\/p>\n 2015.<\/strong> V\u00e1zquez crea Panchy Ventures Limited en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas junto a su entonces esposa Silvia Ivone Rodr\u00edguez, tambi\u00e9n funcionaria de la AFIP. Es una copropiedad, con derecho a supervivencia (50.000 acciones). Su finalidad es comprar propiedades en Florida, Estados Unidos, y ellos aparecen como sus beneficiarios finales. Constan all\u00ed los datos personales de V\u00e1zquez y de Rodr\u00edguez, incluido el domicilio en en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. En julio Pompeya Group (Panam\u00e1) compra un departamento por casi 1 mill\u00f3n en Miami: la suite 904 del Chateau Beach Condominium, en Sunny Isles. De los documentos paname\u00f1os de Alcorta Corp se desprende que ambas hijas de V\u00e1zquez fijaron domicilio all\u00ed.<\/p>\n 2016.<\/strong> Se publican los Panama Papers y poco despu\u00e9s, el 20 de mayo, se crea la sociedad Galanthus Capital Limited en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. El bufete Trident Trust se encarga de los tr\u00e1mites. En los documentos aparece V\u00e1zquez como beneficiario final. El actual director de la DGI detalla que la sociedad tiene como objeto comprar inmuebles en Miami, seg\u00fan \u00e9l mismo asent\u00f3 en el formulario interno de Trident Trust. Vazquez es nombrado \u00fanico director de la sociedad, pero deja como representante a una abogada de apellido Cancio. Deja sus datos personales, como su domicilio en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, su mail personal y la fotocopia de su pasaporte argentino. Trident Trust califica a V\u00e1zquez como Persona Pol\u00edticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en ingl\u00e9s). En el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1 surge que:<\/p>\n Galanthus (de Islas V\u00edrgenes) controla (como presidente) a las sociedades Alcorta Corp y Pompeya.<\/p>\n La abogada Cancio firma el reporte anual que Alcorta Corp presenta ante el Registro de Comercio de Florida.<\/p>\n 2018.<\/strong> Alcorta Corp vende el departamento de 1060 Brickell Ave, Miami, por 350.000 d\u00f3lares.<\/p>\n 2020.<\/strong> En Alcorta Corp ingresan como directores las firmas Rousant SA, Allaire SA y Tyala, las tres con un domicilio en las islas San Crist\u00f3bal y Nieves. La abogada Cancio firma el reporte anual que Alcorta Corp presenta ante el Registro de Comercio de Florida.<\/p>\n 2021.<\/strong> Nuevamente Cancio firma el reporte anual que Alcorta Corp presenta ante el Registro de Comercio de Florida. Renuncian prestanombres paname\u00f1os de Alcorta Corp y Pompeya Group y entra Galanthus como presidente, con las hijas de V\u00e1zquez en puestos directivos (una como directora y otra como tesorera).<\/p>\n 2022.<\/strong> Panchy Ventures es dada de baja del registro de las Islas V\u00edrgenes.<\/p>\n 2024. Andr\u00e9s V\u00e1zquez es designado en octubre director de la DGI.<\/strong> El decreto de su nombramiento no lo firman ni la entonces jefa de la AFIP, Florencia Misrahi, ni el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En cambio, lo hacen Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su declaraci\u00f3n jurada ante la Oficina Anticorrupci\u00f3n no aparecen propiedades en el exterior (salvo una cuenta bancaria en Estados Unidos con unos 3000 d\u00f3lares. Tampoco las consign\u00f3 en todas las declaraciones previas (est\u00e1 obligado por la Ley de \u00c9tica P\u00fablica desde antes de la constituci\u00f3n de sus empresas en Panam\u00e1).<\/p>\n Actualmente. Galanthus Capital (BVI) mantiene el control sobre Alcorta Corp (Panam\u00e1) y Pompeya Group (Panam\u00e1), que figuran como propietarias de dos departamentos en Miami por un total de 1.690.000 d\u00f3lares, seg\u00fan documentaci\u00f3n oficial de los registros p\u00fablicos de Florida y Panam\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Chateau Beach Residences in Sunny Isles Beach, FloridaEl periodista Hugo Alconada Moon revel\u00f3 este martes la trama de la compra de bienes en el exterior de Andr\u00e9s V\u00e1zquez, director de…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":443504,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-443503","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pais"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/vazquez.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/443503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=443503"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/443503\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":443506,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/443503\/revisions\/443506"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/443504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=443503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=443503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=443503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/vazquez.jpg\")
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