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La titular del Juzgado 11 en lo Penal Econ\u00f3mico, Mar\u00eda Ver\u00f3nica Straccia, dispuso varios allanamientos en firmas del Grupo Indalo, que son concretadas por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en el marco de las acciones iniciadas por la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) contra ese conglomerado empresario por insolvencia fraudulenta.<\/p>\n
Los allanamientos fueron confirmados por la empresa en horas de la tarde, en el que se\u00f1al\u00f3 que \u00abel Grupo Indalo colabor\u00f3 facilitando toda la documentaci\u00f3n solicitada en tiempo y forma. Asimismo a trav\u00e9s de sus abogados dentro de las 72 horas se presentar\u00e1 voluntariamente la documentaci\u00f3n adicional que no fue ubicada durante las diligencias\u00bb.<\/p>\n
Recordaron adem\u00e1s, \u00abque el martes 15 de marzo de forma espont\u00e1nea se presentaron ante el Juzgado el se\u00f1or Crist\u00f3bal L\u00f3pez y el se\u00f1or Fabi\u00e1n De Sousa para ponerse a disposici\u00f3n de la Justicia\u00bb.<\/p>\n
Los allanamientos se concretaron esta tarde en las oficinas del canal de noticias C5N, en la sede de la petrolera Oil, la empresa Inversa, la consultora Deloitte, dos agencias de la AFIP (11 y 51) y en otros dos locales de la empresa petrolera en Comodoro Rivadavia, informaron a T\u00e9lam fuentes del ente recaudador.<\/p>\n
El lunes pasado, la dependencia conducida por Alberto Abad present\u00f3 una denuncia penal contra los titulares del Grupo Indalo, Crist\u00f3bal L\u00f3pez y Fabi\u00e1n De Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.<\/p>\n
La cuesti\u00f3n cobr\u00f3 vida el \u00faltimo fin de semana, luego de que una investigaci\u00f3n period\u00edstica publicada por el diario La Naci\u00f3n hiciera p\u00fablico que la firma Oil -propiedad del Grupo Indalo- retuvo la liquidaci\u00f3n de 8.000 millones de pesos correspondientes al pago del impuesto a los combustibles.<\/p>\n
En la denuncia presentada por la AFIP, se sostiene que \u201cel presunto delito se basar\u00eda en que se habr\u00edan simulado una delicada situaci\u00f3n financiera que exige un readecuamiento del flujo l\u00edquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciaci\u00f3n de la deuda impositiva\u201d.<\/p>\n
En la presentaci\u00f3n detallan que la maniobra en cuesti\u00f3n se habr\u00eda desarrollado en cuatro pasos: en el primero, \u201cOil Combustibles\u201d percib\u00eda el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor.<\/p>\n
Luego la empresa obten\u00eda sucesivos Planes de Pago para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas \u201ccuya procedencia estar\u00eda viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento\u201d.<\/p>\n
En la tercera etapa concretaban una presunta \u00abreadecuaci\u00f3n peri\u00f3dica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda\u201d y luego realizaban el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles SA en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el Grupo Indalo.<\/p>\n
Este tipo de maniobra se habr\u00eda extendido por espacio de cuatro a\u00f1os, desde el 2012 hasta el 2015 inclusive.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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