{"id":517893,"date":"2026-10-23T16:39:20","date_gmt":"2026-10-23T19:39:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/?p=517893"},"modified":"2026-10-23T16:39:20","modified_gmt":"2026-10-23T19:39:20","slug":"detuvieron-a-ariel-vallejo-dueno-de-sur-finanzas-y-con-vinculos-en-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/2026\/10\/23\/detuvieron-a-ariel-vallejo-dueno-de-sur-finanzas-y-con-vinculos-en-la-afa\/","title":{"rendered":"Detuvieron a Ariel Vallejo, due\u00f1o de Sur Finanzas y con v\u00ednculos en la AFA"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-517894\" src=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/vallejo.avif\" alt=\"\" width=\"909\" height=\"720\" srcset=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/vallejo.avif 909w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/vallejo-300x238.avif 300w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/vallejo-768x608.avif 768w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/vallejo-585x463.avif 585w\" sizes=\"(max-width: 909px) 100vw, 909px\" \/><\/p>\n<p>El due\u00f1o de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte.<\/p>\n<p>La medida fue tomada \u201cen funci\u00f3n de haberse detectado riesgos procesales concretos\u201d, seg\u00fan indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.<br \/>\n<script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<!-- Publi m\u00f3vil interior nota --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: inline-block; width: 320px; height: 100px;\" data-ad-client=\"ca-pub-7250018434179914\" data-ad-slot=\"1040343543\"><\/ins><br \/>\n<script>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><br \/>\nAdem\u00e1s, convocaron a cinco personas a declarar y ampliaron las indagatorias a otras 16 personas imputadas en el marco de la causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n<p>El juez decidi\u00f3 detener a Vallejo para que vuelva a ser indagado. Adem\u00e1s, sum\u00f3 que incumpli\u00f3 con las obligaciones impuestas, motivo por el cual revoc\u00f3 su r\u00e9gimen de libertad. Sin embargo, remarc\u00f3 que \u201csu situaci\u00f3n de libertad se examinar\u00e1 nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situaci\u00f3n procesal\u201d.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el fallo, el due\u00f1o de Sur Finanzas no se present\u00f3 ante la Polic\u00eda Federal como debe hacerlo de forma mensual ni notific\u00f3 un cambio de domicilio, y tampoco entreg\u00f3 la totalidad de los rodados \u201ccuyo secuestro se encuentra vigente\u201d.<\/p>\n<p>\u201cEsas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendi\u00f3 de las condiciones bajo las cuales se le permiti\u00f3 transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside. Esa situaci\u00f3n se agrava con el estado actual de la investigaci\u00f3n\u201d, expres\u00f3 el juez.<\/p>\n<p>Rodr\u00edguez Ponte se\u00f1al\u00f3 que sum\u00f3 nuevas imputaciones tras la incorporaci\u00f3n de informes de inspecci\u00f3n de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, entre otros.<\/p>\n<p>\u201cEstos elementos incorporados muestran operaciones, bienes y sociedades que no estaban comprendidos en la descripci\u00f3n anterior\u201d, mencion\u00f3 el juez.<\/p>\n<p>Entre ellos, se encuentran la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este de Canning por U$S 500.000 que habr\u00eda sido pagado en efectivo, adem\u00e1s de las compras de inmuebles y rodados en efectivo por parte del Cluster Palace Beach S.A., una sociedad sin cuentas bancarias.<\/p>\n<p>Para el magistrado, Vallejo y su madre Graciela Beatriz Vallejo conformaron una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero \u201cbajo diversas modalidades\u201d para \u201ccometer delitos indeterminados\u201d y \u201cdarle apariencia leg\u00edtima a dinero de origen il\u00edcito\u201d.<\/p>\n<p>El dinero proven\u00eda de \u201cla compra y venta de moneda extranjera que el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. realizaban con otras agencias y casas de cambio por fuera de las normas que regulan ese mercado\u201d.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la hip\u00f3tesis sostiene que adem\u00e1s evadieron \u201clos tributos y los recursos de la seguridad social a cargo de las sociedades del grupo\u201d para \u201cocultar el producto de esos delitos y sus rastros frente a los requerimientos de las entidades financieras, de los organismos de control y de la justicia\u201d.<\/p>\n<p>\u201cCon esa finalidad, alguno de sus integrantes abrieron y utilizaron cuentas en bancos, compa\u00f1\u00edas financieras, mutuales y billeteras virtuales, a su nombre, a nombre de las sociedades del grupo, de empleados, familiares y allegados y de terceros, cuyos movimientos no guardaban relaci\u00f3n con la actividad ni con los ingresos de sus titulares, y compraron inmuebles y veh\u00edculos pagados en efectivo a nombre de sociedades que no ten\u00edan actividad ni cuentas bancarias\u201d, apunt\u00f3 el juez.<\/p>\n<p>Hace unos d\u00edas, Rodr\u00edguez Ponte orden\u00f3 la entrega de 24 veh\u00edculos de Ariel Vallejo para que queden a disposici\u00f3n de la Corte Suprema. Entre ellos hay una Ferrari modelo California Descapotable y tres motos.<\/p>\n<p>La medida fue adoptada \u201ca los fines de garantizar la preservaci\u00f3n de los bienes registrables de posible origen delictivo\u201d ante un eventual decomiso en las causas que lo investigan por delitos como evasi\u00f3n y lavado de activos.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, hab\u00eda prohibido al financista a prestar \u201cpor s\u00ed o por interp\u00f3sita persona, servicios de \u00edndole financiera de cualquier naturaleza\u201d.<\/p>\n<p>La causa contra Vallejo por presunto lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal involucra adem\u00e1s a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), debido a su relaci\u00f3n cercana con el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, que le permiti\u00f3 firmar acuerdos comerciales y sponsorear a varios clubes.<\/p>\n<p>Fuente y foto: Agencia NA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El due\u00f1o de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte. 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