{"id":96971,"date":"2018-01-12T21:10:46","date_gmt":"2018-01-13T00:10:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/?p=96971"},"modified":"2018-01-12T21:10:46","modified_gmt":"2018-01-13T00:10:46","slug":"denunciaron-a-hugo-y-pablo-moyano-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/2018\/01\/12\/denunciaron-a-hugo-y-pablo-moyano-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Denunciaron a Hugo y Pablo Moyano por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-96972\" src=\"http:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/hugo-y-pablo-moyano.jpg\" alt=\"\" width=\"768\" height=\"415\" srcset=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/hugo-y-pablo-moyano.jpg 768w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/hugo-y-pablo-moyano-300x162.jpg 300w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/hugo-y-pablo-moyano-585x316.jpg 585w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/p>\n<p>La Procuradur\u00eda que investiga lavado de activos (Procelac) denunci\u00f3 a Hugo Moyano, su hijo Pablo, la Federaci\u00f3n de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen il\u00edcito.<\/p>\n<p>Gabriel P\u00e9rez Barber\u00e1, titular de la Procelac, formul\u00f3 la denuncia penal, que recay\u00f3 por sorteo en el Juzgado en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00ba3 a cargo de Rafael Caputo, y la Fiscal\u00eda N\u00ba8 de Alicia Sustaita, en virtud de hechos que \u00abpodr\u00edan resultar constitutivos del delito de lavado de activos\u00bb y evasi\u00f3n tributaria, \u00absin perjuicio de otras hip\u00f3tesis delictivas que podr\u00e1n surgir de la investigaci\u00f3n\u00bb, seg\u00fan dijo en el escrito al que tuvo acceso T\u00e9lam.<br \/>\n<script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<!-- Publi m\u00f3vil interior nota --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: inline-block; width: 320px; height: 100px;\" data-ad-client=\"ca-pub-7250018434179914\" data-ad-slot=\"1040343543\"><\/ins><br \/>\n<script>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<p>El pedido de investigaci\u00f3n alcanz\u00f3 tambi\u00e9n a las sociedades Gu\u00eda Laboral Empresa de Servicios Eventuales, Pertenecer, Grupo Damasco, Beldora Argentina y Autom\u00f3viles Am\u00e9ndola. Tambi\u00e9n al Club Deportivo y la Asociaci\u00f3n mutual de Camioneros, Patricio Nicol\u00e1s Farcuh, Alejandro Ginevra, Ernesto Alejandro Am\u00e9ndola y a \u00abtoda otra persona f\u00edsica o jur\u00eddica que haya intervenido en el accionar il\u00edcito que se describir\u00e1, en especial las del denominado &#8216;grupo Rhuo'\u00bb.<\/p>\n<p>La principal firma involucrada es la empresa postal OCA, de la cual siempre se sospech\u00f3 que los Moyano no eran s\u00f3lo representantes de los trabajadores, sino posibles socios del empresario Patricio Farcuh, titular de la firma.<\/p>\n<p>El caso se origin\u00f3 en un \u00abinforme de inteligencia\u00bb de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) elevado a la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), el 21 de diciembre de 2017.<\/p>\n<p>La UIF remiti\u00f3 el mismo informe al Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico 9, Secretar\u00eda 17, por su posible vinculaci\u00f3n con otra causa (N\u00b0 1654\/2016 \u00abPlan Obra SA y otros s\/ Infracci\u00f3n Ley 24.769\u00bb), consign\u00f3 el escrito.<\/p>\n<p>El informe de inteligencia de la UIF analiz\u00f3 \u00abm\u00faltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios\u00bb entre empresas, en parte del \u00abgrupo Rhuo\u00bb, en especial desde 2008, \u00abcuyo origen podr\u00eda ser il\u00edcito\u00bb, seg\u00fan la denuncia de la Procelac.<\/p>\n<p>Siempre de acuerdo con la investigaci\u00f3n de la UIF, \u00abdichas sociedades registrar\u00edan numerosos y llamativos movimientos de fondos entre s\u00ed, detect\u00e1ndose incluso que en determinados casos la \u00fanica fuente de ingresos habr\u00eda sido una serie de transferencias provenientes de sociedades vinculadas\u00bb.<\/p>\n<p>La presentaci\u00f3n detall\u00f3 adem\u00e1s operaciones atribuidas a cada una de las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas denunciadas, as\u00ed como su crecimiento patrimonial.<\/p>\n<p>El informe de la UIF se\u00f1al\u00f3 que OCA es \u00abla firma m\u00e1s relevante del grupo\u00bb y que \u00abse encontrar\u00eda en una delicada situaci\u00f3n financiera y fiscal, a partir de un embargo judicial\u00bb solicitado por la AFIP \u00abcon motivo de una deuda que registrar\u00eda con ese organismo, generada por la presunta utilizaci\u00f3n de impuestos retenidos a terceros para financiarse\u00bb.<\/p>\n<p>Respecto de varias de las sociedades denunciadas, describi\u00f3 diversas irregularidades, inconsistencias y, respecto de OCA, mencion\u00f3 en particular \u00abla presunta evasi\u00f3n fiscal\u00bb, donaciones y \u00abvinculaciones del grupo econ\u00f3mico con Pablo y Hugo Moyano\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abEstas firmas evidenciaron un crecimiento exponencial, principalmente en el per\u00edodo comprendido entre los a\u00f1os 2009 y 2013, incrementando sus respectivos patrimonios un 1.000%, aproximadamente\u00bb, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n<p>\u00abSi bien ello, en principio, se sustentar\u00eda en el notable crecimiento del volumen de su actividad, lo cierto es que en muchas ocasiones las empresas habr\u00edan sido clientes y\/o proveedores de otras empresas del grupo. Es decir, gran parte de los movimientos financieros cotejados en los productos de las firmas tuvieron como contraparte a otras firmas del mismo grupo\u00bb, apunt\u00f3 el escrito de la Procelac, entre otros detalles.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, aludi\u00f3 a \u00abreiteradas transferencias entre cuentas\u00bb de esas sociedades y a una \u00abpermanente circulaci\u00f3n de fondos de una a otra sociedad, en algunos casos sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica conforme a la informaci\u00f3n disponible\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abTales circunstancias, sumadas a la compleja red de conexiones entre las firmas, son indicadoras de riesgo de lavado de activos y por tanto de sospecha de su comisi\u00f3n, cuya efectiva concreci\u00f3n deber\u00e1 ser objeto de investigaci\u00f3n judicial\u00bb, afirm\u00f3.<\/p>\n<p>Junto a lo que llam\u00f3 \u00abuna notable confusi\u00f3n de patrimonios\u00bb, la denuncia sostuvo que \u00abhay indicios serios de il\u00edcitos fiscales previos\u00bb y que \u00abel entramado de operaciones descriptas constituye per se un mecanismo eficaz para introducir en el mercado formal, d\u00e1ndoles apariencia de origen l\u00edcito, fondos de origen delictivo\u00bb.<\/p>\n<p>Entre los \u00abindicios previos\u00bb, mencion\u00f3 una denuncia que la AFIP formul\u00f3 en 2013 contra la Gu\u00eda Laboral Empresa de Servicios Eventuales S.R.L. por infracci\u00f3n de la ley 24769, de delitos tributarios.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n las relaciones de parte de las sociedades denunciadas con la empresa de recolecci\u00f3n de residuos Covelia, el Sindicato de Camioneros, cooperativas y sociedades de bolsa, que estar\u00edan siendo investigadas por la justicia.<\/p>\n<p>Respecto de diversas operaciones, la Procelac se\u00f1al\u00f3 en particular los presuntos v\u00ednculos \u00abdel presidente y principal accionista del grupo econ\u00f3mico investigado, Patricio Farcuh, con las personas que conducen las instituciones sindicales vendedoras\u00bb, Hugo y Pablo Moyano.<\/p>\n<p>Entre otros casos, el \u00abgrupo Rhuo\u00bb, seg\u00fan la Procelac, \u00abhabr\u00eda adquirido el paquete accionario de OCA S.R.L. entre los meses de septiembre y noviembre de 2013 por una suma que habr\u00eda rondado los USD 60.000.000\u00bb.<\/p>\n<p>Por esos hechos, sumados a la presunta retenci\u00f3n de fondos correspondientes a otros impuestos, como IVA y Ganancias, la AFIP inici\u00f3 m\u00faltiples causas -que se hallan en tr\u00e1mite- contra esa firma por delitos tributarios, en reclamo de una deuda \u00abque se menciona podr\u00eda alcanzar la suma de cuatro mil millones de pesos\u00bb.<\/p>\n<p>Fuente y foto: Ambito.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Procuradur\u00eda que investiga lavado de activos (Procelac) denunci\u00f3 a Hugo Moyano, su hijo Pablo, la Federaci\u00f3n de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":96972,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-96971","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gremiales"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/hugo-y-pablo-moyano.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96971","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96971"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96971\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":96973,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96971\/revisions\/96973"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/96972"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96971"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96971"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96971"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}